La Policía Nacional ha detenido a diez personas en Almería y Roquetas de Mar acusadas de conformar un entramado societario con seis empresas «pantalla». Los detenidos por blanqueo usaban una red testaferros para blanquear el dinero procedente de presuntas actividades ilícitas, principalmente del narcotráfico, según la investigación desarrollada en el marco de la operación ‘Reyes’.
La investigación se inició en 2017 a raíz de un operativo policial en el que se arrestó a los miembros de un clan dedicado al tráfico de estupefacientes, según informa la Comisaría en una nota. Las pesquisas se encaminaron a detectar la introducción en el tráfico legal de capitales procedentes de las actividades ilícitas para así legitimar dichos activos y disfrutar de los mismos de manera legal.
La investigación policial ha desgranado un «entramado mercantil. Los detenidos por narcotráficolo hacian con empresas ficticias y sin actividad económica, testaferros y personas interpuestas que, a criterio de los agentes, han podido blanquear cantidades de dinero incalculables».
La operación se centró entonces en cuatro personas, un hombre y una mujer que son matrimonio, su hijo y la mujer de este. Residentes en Roquetas de Mar y en el barrio almeriense de Pescadería, diseñaron una red de testaferros y seis empresas pantalla, las cuales se constituyeron como sociedades limitadas cuyo objeto social era múltiple.
Fruto de estas investigaciones, los agentes han visto suficientemente acreditado que, estas empresas han alcanzado un movimiento económico de «gran magnitud» en el periodo temporal de los últimos cinco años, el cual ha aflorado tras el inicio de las indagaciones policiales. La Policía Nacional ha arrestado a otros cuatro testaferros, ubicados en diferentes provincias del entorno nacional, quienes trataban de ocultar los beneficios a través de empresas pantalla.
Los detenidos por blanqueo habían contratado o en su caso disponían de productos financieros en los cuales manejaban cantidades superiores a los ingresos conocidos. Carecían a su vez de ingresos por empleos remunerados, y de haber dichos ingresos, estos provenían de prestaciones de ayuda por parte del INSS.
